数字货币一旦完成提币，资产即为对方地址所有，建议您参考以下内容做好诈骗识别，谨防各类数字货币诈骗。
一、伪造身份诈骗
1.冒充平台官方人员/公检法进行诈骗
核心套路：以平台官方人员（客服/安全中心）等名义与您联系，以您的账户存在洗钱风险（如涉嫌黑钱/黑币交易）为由，要求配合平台进行安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，引诱您点击虚假网址链接、盗取您的账号，或诱导您提币/转款。
诈骗方式：
1.添加您的微信/QQ等社交账户、索要您的邮箱地址并发送链接/二维码，诱导您点击填写账户信息、登录顶峰AscendEX账户、银行账户等，最终盗取您的账号和资金。
2.让您下载会议软件/APP，要求您进行屏幕共享或远程操作您的手机。此外，还会声称需验证是否为本人操作，让您提供手机验证码、谷歌验证码等，最终盗取您的账号和资金。
3.诱导您进行充提币，让您提币到所谓的“安全账户”等指定地址，或要挟您转账到指定银行卡才可解冻账户，随即完成诈骗。
4.发送钓鱼短信/电子邮件。诈骗者模拟官方短信/邮件，让您提币到各类虚假诈骗地址。
5.提供虚假克隆平台网站。诈骗者模拟官方平台打造了克隆网站（不仔细辨别甚至可以假乱真），让您登录该克隆网站盗取您的账户和资金。
【安全提醒】
1. 在任何情况下，顶峰AscendEX平台官方及工作人员都不会以您的账户存在洗钱风险为由主动联系您，不会向您索要任何密码、验证码类信息，不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件；更不会要求您进行买卖币/提币/转账等资产转移操作。
2. 收到自称为AscendEX官方短信、邮件或客服来电，不要轻信。所有官方联系方式均以顶峰AscendEX官网和官方APP公示信息为准；如有疑问，请直接联系官方客服 support@ascendex.com 或通过官方通道进行核实，同时建议您为账户设置防钓鱼码。
3. 切勿点击任何非官方渠道发送的不明链接、登录不安全网站和填写个人信息，切勿向他人透露验证码。
4. 公检法不会采用电话、短信等形式办案，不会相互转接电话。
5. 公检法没有所谓的“安全账户”，不会让公民转款/提币。
6. 诈骗者可以通过改号软件将号码改成真实的公检法机关座机号码。如有疑问，可直接拨打110进行确认。
2.冒充好友/熟人进行诈骗
核心套路：冒充好友/熟人进行借款借币。
诈骗方式：盗取社交账号冒充好友/熟人身份，声称有急事需要周转资金、或发现投资机会、协助抽奖刷单等，向您借款借币，并在沟通过程中以各种理由拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作转款提币，则被诈骗。
【安全提醒】
凡是所谓朋友/熟人联系要求转款提币的，请务必通过语音、视频等方式核实对方身份，而以各种理由拒绝确认身份的都可能是诈骗。
3.社交媒体钓鱼
核心套路： 冒充名人大V投放虚假赠品信息。
诈骗方式：诈骗者在社交媒体上创建账号，冒充数字货币领域名人大V、权威专家等，此后通过分享社交动态或聊天信息发送虚假赠品吸引投资。
【安全提醒】
1. 浏览社交媒体，注意检查平台网址是否正确，切勿进入虚假仿冒社交平台。
2. 注意部分社交媒体官方为认证用户添加的专属标志。不确定的信息不要轻信，可向官方进行核实。
3. 不贪图小利，不点击不明网址。
二、投资诈骗
1.杀猪盘
核心套路：通过网络恋爱、网络交友培养感情，获取信任后，引诱被骗者进行数字货币投资，实施诈骗。
诈骗方式：诈骗者事先会为自己包装非常光鲜的背景，通过婚恋网站或社交平台结识单身群体，日常嘘寒问暖关怀备至对被骗者进行情感攻陷。待取得信任后，以参与稳赚不赔高收益项目等为由，诱导其进行数字货币交易。在投资过程中，诈骗者一般会先向被骗者展示一定的盈利，随后要求加大投资，但当资金达到一定体量，被骗者已无力再提供更多资金时，诈骗者便会以提现失败、或投资已大部分亏损等理由跑路。被骗者不仅人财两失，甚至还有可能由于前期投入过多资金而债台高筑。
【安全提醒】
1. 网络交友需谨慎，不要轻信网友，在涉及资金钱财时应注意核实对方身份。
2. 不要相信“稳赚不赔”、“低成本、高收入”等投资谎言，拒绝博彩、高报酬的投资诱惑，切记天上不会掉馅饼。
3. 不要给陌生账户地址转账。
2.庞氏骗局/金字塔骗局
核心模式：资金盘运作，以新入场资金养活老成员。
诈骗方式：以超高收益和短期回报快等为噱头、营造项目很赚钱、热度很高的假象，以此吸引新投资者，并将新进入的资金用于向早期会员支付投资回报。一旦无法吸引更多的新投资者，资金链就会断裂，从而引起用户恐慌，挤兑，最终导致崩盘。
【安全提醒】
1. 谨防虚假广告宣传，警惕宣称“超高收益”等的投资项目，切记天上不会掉馅饼。
2. Do Your Own Research，针对相关项目做好您自己的调查研究，不要盲目追随热度。
3. 注意判断数字货币价值是否完全源于新入场资金，如果是，则该项目极有可能是旁氏骗局/金字塔骗局。
3.赠送骗局
核心套路：以币换币。
诈骗方式：诈骗者声称推出免费赠品活动，承诺只要向指定地址转入一定数量的币，就能获得更多数量的币。例如，向指定地址转入0.1枚BTC，就能获得0.5枚BTC。一旦您转币后，将不会收到任何高额赠品，也无法追回资金。
【安全提醒】
1. 拒绝所有要求预先转账的赠品活动。
2. 不向任何陌生可疑地址转账。
3. 合法的赠品活动从来不需要参与者提供资金。
三、交易诈骗
1.场外交易诈骗
核心套路：不走平台走场外，仅靠口头协议进行数字货币交易。
诈骗方式：
1.场外交易不付款。约定先币后款，提币完成后，买家却不付款。
2.场外交易不给币。约定先款后币，付款完成后，卖家却不给币。
【安全提醒】
1.进行数字货币交易请认准顶峰AscendEX官方平台，请勿在顶峰平台外私下交易。
2.拒绝所有私下付款，严格遵守平台交易流程。
2.黑平台交易诈骗
核心套路：以专业投资者身份自居引诱被骗者进入黑平台，指导其交易操作致其亏损。
诈骗方式：
1.当被骗者充值后，诈骗者会喊反方向的订单，让被骗者每一笔交易都出现浮亏。为避免平仓带来的直接亏损，一部分被骗者可能选择长期持有，但在诈骗者的建议和诱导下，大多数被骗者都会选择止损出局。
2.诱导被骗者高频交易不断耗损资产。例如，诈骗者先喊一个空单，没过几分钟让其平仓并再建一个多单。如此反复，让被骗者不断交易，刷掉高额手续费。
3.诱导被骗者重仓操作。诈骗者会先让被骗者赚点小钱，让其放下戒备心，之后伺机让被骗者重仓或满仓交易，随即遭遇爆仓。
【安全提醒】
1.谨慎选择交易平台，在可信平台交易，不正规的平台不轻信、不尝试。
2.不轻信任何所谓 “投资老师”、 “理财专家”等网友的投资建议，任何涉及到个人财产的事项须谨慎。
3.一旦发现被骗，应立即止损、切勿抱有幻想继续投资。
四、假币诈骗
1.搬砖套利
核心套路：利用数字货币交易平台之间的价差进行套利，但在交易过程中以假币骗真币/资金。
诈骗方式：
1.拿真币返假币。利用社交工具联系被骗者，声称可帮助其搬砖套利，引诱其提币。诈骗者收到被骗者的真币后，假装套利后返还给被骗者的是假币（非项目官方发行的币）。
2.假平台套真币不让提现。利用社交工具联系被骗者，声称可帮助其搬砖套利，引诱其提币到有超额报价的假平台。被骗者一旦提币，随后却无法完成套现，资金有进无出。
【安全提醒】
1. 做好学习与研究，了解基本的数字货币知识，包括如何识别各大币种地址及如何查询真假币。
2. 须牢记事实上各大交易平台数字货币价格差异并不是很大，如遇见价差非常大的平台，需谨慎其或为虚假平台。
3. 谨慎选择交易平台，在可信平台交易，不正规的平台不轻信、不尝试。
2.代买代卖
核心套路：假意代买代卖，交易过程中以假换真。
诈骗方式：诈骗者假意进行代买业务，收到被骗者转款后，向其充值假币；或以交易限额等理由，前期小额充值委托被骗者进行数字货币代卖。后期取得被骗者信任后，委托较大一笔资金，向被骗者充值假币。
【安全提醒】
1. 自己的资金一定自己经手处理，不要委托他人。
2. 数字货币交易请认准专业平台，勿走平台外私人交易。
五、软件诈骗
1.勒索软件诈骗
核心套路：利用恶意软件锁定用户移动设备或计算机，借此勒索数字货币。
诈骗方式：诈骗者发送勒索软件文件锁定被骗者的移动设备或计算机，使其无法访问重要文件或数据库，并威胁被骗者在规定时间内支付数字货币货币赎金，否则会将重要文件删除或向外公布等。
【安全提醒】
1.安装杀毒软件并及时更新操作系统和应用程序。
2.不要点击可疑广告或链接。
3.谨慎处理电子邮件附件，尤其注意后缀为“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。
4.定期备份文件，即使设备遭到感染，也能重新复原。
5.求助于专业机构，获取防范勒索软件建议以及免费的系统恢复工具。
2.“剪切板劫持者”恶意软件诈骗
核心套路：劫持剪贴板数据
诈骗方式：诈骗者向被骗者的设备中安装恶意软件，专门劫持剪贴板数据。被骗者进行数字货币转账时，例如向好友转账比特币，将好友比特币地址粘贴到比特币钱包的一瞬间，恶意软件会将地址自动替换为诈骗者的比特币地址。只要点击发送并确认交易，比特币将会直接转到诈骗者手中。
【安全提醒】
1.时刻注意设备安全，警惕各类可疑消息或电子邮件，不点击不明链接。
2.注意浏览的网站或设备安装软件的安全性，不浏览陌生及不安全网站，不安装可疑软件。
3.为设备安装杀毒软件并定期扫描，筛查潜在风险。
4.及时更新设备的操作系统。
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